公告编号2015-14证券代码：831236证券简称：华东修船主办券商：广发证券威海华东修船股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 威海华东修船股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2015年 4 月 4日下 午 14：00 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名，会议由尹远华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以投票表决方式通过如下决议： (一)审议通过《关于选举尹远华为威海华东修船股份有限公司董事长的议案》，选举尹远华为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。 (二)审议通过《关于聘任刘忠松为威海华东修船股份有限公司总经理的议案》，聘任刘忠松为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。 (三)审议通过《关于聘任郑夕华为威海华东修船股份有限公司副总经理的议案》，聘任郑夕华为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。 (四)审议通过《关于聘任栾世君为威海华东修船股份有限公司副总经理的议案》，聘任栾世君为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。 公告编号 2015-14(五)审议通过《关于聘任张华阳为威海华东修船股份有限公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，聘任张华阳为公司财务负责人兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。 三、备查文件 (一)经与会董事签字确认的第二届董事会第一次会议决议。 特此公告。